一些區(qū)塊鏈這個(gè)新興行業(yè)的憤世嫉俗者不斷地叫喊道：“比特幣只能用于洗錢和恐怖主義融資！”這些肆無(wú)忌憚的評(píng)論家自以為是地認(rèn)為，區(qū)塊鏈只能用于非法行為。雖然加密貨幣資產(chǎn)本身并非邪惡，但正如其批評(píng)者所認(rèn)為的那樣，執(zhí)政政府的附屬機(jī)構(gòu)似乎已經(jīng)承認(rèn)上述“問(wèn)題”，并花費(fèi)數(shù)百萬(wàn)美元打擊這些由加密貨幣所實(shí)現(xiàn)的洗錢和恐怖主義融資案件。

美國(guó)政府機(jī)構(gòu)投入超過(guò)500萬(wàn)美元購(gòu)買區(qū)塊鏈分析合同

根據(jù)美國(guó)加密貨幣領(lǐng)域最負(fù)盛名的簡(jiǎn)訊媒體Diar發(fā)布的數(shù)據(jù)，美國(guó)政府機(jī)構(gòu)已投入超過(guò)570萬(wàn)美元的納稅人資金，購(gòu)買區(qū)塊鏈分析公司提供的服務(wù)，這些公司自比特幣成立以來(lái)已經(jīng)籌集了2880萬(wàn)美元。

像Chainalysis、Elliptic和CipherTrace等這些區(qū)塊鏈分析公司，他們所利用的技術(shù)和系統(tǒng)讓人聯(lián)想到傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)所使用的，用來(lái)“識(shí)別非法活動(dòng)并試圖將身份與偽匿名比特幣地址聯(lián)系起來(lái)”的技術(shù)和系統(tǒng)。而這樣的分析過(guò)程細(xì)節(jié)往往都不會(huì)公開(kāi)，顯然，這樣的做法也受到了許多頑固去中心化主義者的抨擊，但從公開(kāi)的內(nèi)容來(lái)看，這些初創(chuàng)公司可以將交易追溯到那些已注冊(cè)的交易所或加密貨幣的相關(guān)服務(wù)以獲取有關(guān)嫌疑人的個(gè)人信息。

正如許多人所預(yù)料的那樣，由于注意到比特幣經(jīng)常被犯罪活動(dòng)所利用，政府的相關(guān)機(jī)構(gòu)，如美國(guó)國(guó)稅局、聯(lián)邦調(diào)查局、美國(guó)證券交易委員會(huì)和CFTC等，已經(jīng)簽署了50多份合同，要追查近些年使用比特幣犯罪的相關(guān)嫌疑人。

但令人驚訝的是，政府機(jī)構(gòu)在這些服務(wù)上花費(fèi)的金額在過(guò)去的六個(gè)月中增加了兩倍。這表明，盡管2018年加密貨幣價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌，但美國(guó)各地的政府雇員仍然沒(méi)有采取行動(dòng)追查那些以某種方式使用加密貨幣的嫌疑人，或者正如Diar最近的報(bào)告中所解釋的那樣：

“加密貨幣的偽匿名性為情報(bào)機(jī)構(gòu)提供了紙質(zhì)記錄，通?？梢酝ㄟ^(guò)區(qū)塊鏈分析公司解密。該信息可用作可操作的情報(bào)，用于刑事起訴。情報(bào)機(jī)構(gòu)累計(jì)支出的迅速增加，表明他們正在密切關(guān)注加密貨幣犯罪。”

DMG區(qū)塊鏈解決方案首席執(zhí)行官在BlockSeer上發(fā)言

在9月19日舉行的CambridgeHouse非凡未來(lái)會(huì)議上，DMG區(qū)塊鏈解決方案的首席執(zhí)行官Dan Reitzik在舞臺(tái)上討論了這個(gè)話題。Reitzik提出了剛剛被DMG收購(gòu)，即將推出的交易分析初創(chuàng)公司Blockseer的主題：

“Blockseer基本上跟蹤比特幣和以太坊在區(qū)塊鏈中的交易記錄，這些區(qū)塊鏈主要由CIA、FBI、國(guó)土安全部和美國(guó)國(guó)稅局使用。一個(gè)日本電視團(tuán)隊(duì)來(lái)采訪我們的Blockseer團(tuán)隊(duì)，因?yàn)樗麄儼l(fā)現(xiàn)有四個(gè)錢包中藏著所有在CoinCheck黑客事件中被盜的價(jià)值5億美元的代幣?！?/p>

看到這些服務(wù)為全球各國(guó)政府提供的價(jià)值，看來(lái)這些直接侵犯加密貨幣用戶隱私的分析工具，不會(huì)很快消失。