數(shù)字貨幣市場近月愈發(fā)清冷，據(jù) Odaily 星球日報了解，某頭部交易所的日活已從峰值的近百萬下滑至不足兩萬，交易數(shù)據(jù)一片慘淡，大片的中小平臺更是獲客無門。

疲軟的 “老韭菜” 身上無利可圖，平臺都在增量市場上挖空心思。此種現(xiàn)狀之下，更多的作惡種子也在萌芽，昨日，Odaily 星球日報接到多位維權(quán)人士的消息，稱他們在名為 BTK 的交易平臺上資金無法提現(xiàn)，客服失聯(lián)。

可怕的是，這家注冊在 the Kingdom of Cambodia 的交易所實際由中國團(tuán)隊運(yùn)營，且已在 8 月 29 日被 the Kingdom of Cambodia 政府查封，但官網(wǎng)并沒有任何信息披露。并且APP 和網(wǎng)站仍然在運(yùn)行，與這一平臺明顯存在利益綁定的所謂 “分析師” 們也仍在通過視頻講課、薦幣，新人依舊源源不斷涌入。

經(jīng) Odaily 星球日報調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家交易所正與股票、外匯等傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的 “分析師” 沆瀣一氣，誘導(dǎo)傳統(tǒng)市場中對數(shù)字貨幣毫無認(rèn)知的普通投資者使用 BTK 平臺并購買他們指定的山寨幣種。

在此過程中，這些 “分析師” 扮演著直播講師、項目方代理，交易經(jīng)紀(jì)人等多重角色，自導(dǎo)自演地“請君入甕”。表面與交易平臺毫無瓜葛，實際上與交易所聯(lián)手割韭菜，并在投資者血本無歸后人間蒸發(fā)、無跡可尋，讓投資者最終投訴無門。

而這樣的故事，可能并非個案。Odaily 星球日報通過深度調(diào)查細(xì)數(shù) BTK 和其同伙的“七宗罪“，希望為廣大投資者長鳴警鐘，警惕騙局。

一、股票分析師薦幣，一月一賬號，游擊式割韭菜

維權(quán)者小 A（據(jù)維權(quán)人要求匿名）稱，她本是股民，在炒股失敗后，一心想要好好學(xué)習(xí)股票知識再賺回來。一日在百度上看到有個微信名為 “金蟾” 的人，說是可以解析股票，就想讓此人幫忙分析一下。對方直接給她一個叫 “財富在線” 的視頻學(xué)習(xí)網(wǎng)站和賬戶密碼。

“他說股市現(xiàn)在不行，數(shù)字貨幣才是當(dāng)前最好的機(jī)會。我就莫名其妙跟著炒幣了。“小 A 一邊后悔一邊向記者講述自己入坑的經(jīng)歷，“后來發(fā)現(xiàn)買的幣提現(xiàn)不了，要鎖倉一年，本金拿不出來，才覺得自己被騙了。” 她所在群的維權(quán)人數(shù)每天都在增加，昨天還 100 人，今天就 200 多。“預(yù)計涉嫌人數(shù)已達(dá) 3000 多人，涉及金額過億人民幣。”小 A 告訴記者。并表示他們已經(jīng)打電話給深圳市派出所報警，但目前派出所只是受理了，尚未立案。

在小 A 的幫助下，Odaily 星球日報記者進(jìn)入一個名為 “幣燃學(xué)員群” 的微信群。

在這個 140 多人的群里，當(dāng)被問到大家是通過什么渠道接觸到 BTK 平臺時。發(fā)言者表示，有些是通過 “股票視頻直播室” 渠道，有些是通過 “社區(qū)直播” 渠道。

前者以財富在線、共贏天下、智宏商學(xué)院（后改名紅海行動）、第一金融圈為主。后者則以幣燃社區(qū)為主。記者點開小 A 給的財富在線網(wǎng)址，進(jìn)去之后要求輸入訪問密碼：

維權(quán)者告訴記者，一般先需要加講師或者助理的微信，然后他們會給你訪問密碼和會員賬戶。但記者嘗試添加財富在線 “金蟾” 和“甜甜”的微信，一直不通過。

小 A 說，他們很 “敏感”。她只是在直播間質(zhì)疑了幾句，她的賬號密碼就登不進(jìn)去了。有群友表示，這些講師們每一個月就會換一次直播間地址，而賬戶密碼現(xiàn)在則是一天一換，且當(dāng)會員無法登陸視頻直播間之后，助理和講師的微信也就如憑空蒸發(fā)一般不再回復(fù)，以此不斷排除覺醒的人出去和吸引新人進(jìn)來，像打“游擊戰(zhàn)” 一般。

二、講師和交易所聯(lián)手，涉嫌欺騙誘導(dǎo)

有群友將他們各自老師講課內(nèi)容進(jìn)行對比發(fā)現(xiàn)，雖是不同老師，但內(nèi)容和套路卻大致相似。

Odaily 星球日報調(diào)查發(fā)現(xiàn)，財富在線、共贏天下、第一金融圈的直播間域名分別為：

  http://ezk.fz018.com/ 、 http://r8901.fz018.com/v/uisbdbca 、http://zy018.com/

前兩個網(wǎng)址的一級域名都是. fz018.com/，即財富在線和共贏天下同屬一家公司 ，都是由福州智泰貿(mào)易有限公司注冊。第一金融圈則只能查到是由阿里云萬網(wǎng)注冊。

而講師在視頻中并不露臉，名字也是網(wǎng)名，因此金蟾、擎天、老嚴(yán)、盒子等真實信息根本無從查詢。

但有個重要的信息點是：這些視頻直播的講師雖然推薦不同的幣種，但都統(tǒng)一推薦 BTK 作為交易平臺。

因此，Odaily 星球日報推測：講師、幣燃社區(qū)與他們所推薦的 BTK 交易所以及項目方，有著利益輸送閉環(huán)的強(qiáng)綁定關(guān)系。

甚至已經(jīng)有人將這種合作模式用圖畫了出來。

（圖片來源：匿名維權(quán)者）

交易所和股票、外匯教學(xué)視頻直播室合作，倒也能理解，畢竟二者的目標(biāo)人群是一致的，且獲取傳統(tǒng)交易市場中的增量用戶是當(dāng)前交易所共同的目標(biāo)。但這一事件的背后，明顯是講師以中立客觀的名義，在未對投資者講明風(fēng)險的情況下，進(jìn)行欺騙誘導(dǎo)。

另外，讓 Odaily 星球日報記者詫異的是，在維權(quán)者提供的社區(qū)直播視頻中，發(fā)現(xiàn)了 Odaily 星球日報戰(zhàn)略合作媒體 36 氪的名字。

經(jīng)查證，36 氪從未參與這個活動，也絕無可能參與此種等級的活動。

三、the Kingdom of Cambodia 公司中國運(yùn)營，運(yùn)營總監(jiān)需教育培訓(xùn)經(jīng)驗

另一可疑信息是，之前據(jù)大象區(qū)塊鏈報道，BTK 交易所經(jīng)過微信官方認(rèn)證的服務(wù)號“比特王（微信號 bittrade2018）”，其認(rèn)證公司是深圳市獅子軟件有限公司。因此該報道認(rèn)定號稱 the Kingdom of Cambodia 第一交易所的 BTK 交易所，其主體實際是深圳市獅子軟件有限公司。

據(jù) Odaily 星球日報調(diào)查，這一賬號已被注銷，目前搜不到任何信息。     

但在深圳市獅子軟件有限公司的招聘中，Odaily 星球日報發(fā)現(xiàn)，這家公司對產(chǎn)品經(jīng)理崗位的招聘要求是數(shù)字貨幣平臺、錢包的設(shè)計。

這一定程度上可以證明大象區(qū)塊鏈的報道是可信的。即 BTK 交易所隸屬深圳市獅子軟件有限公司。

另外這家公司運(yùn)營總監(jiān)的崗位描述是，課程運(yùn)營、課程推廣、社群推廣等。最好有職場教育或企業(yè)培訓(xùn)的經(jīng)驗。具體如下：

而火幣等其他交易所運(yùn)營經(jīng)理的崗位則一般描述為用戶關(guān)系經(jīng)營、數(shù)據(jù)、活動等。

運(yùn)營總監(jiān)崗位對 “職場教育或企業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗” 的要求和“講師推薦交易所及幣”，這兩者之間的關(guān)聯(lián)性，讓人不免懷疑：深圳市獅子軟件有限公司、BTK 交易所、以及文中出現(xiàn)的股市視頻直播室，是否是同一個團(tuán)隊。

經(jīng) Odaily 星球日報查證，財富在線、共贏天下、第一金融圈的注冊主體和深圳市獅子軟件有限公司之間表面上并沒有關(guān)聯(lián)。

但也由此可以看出，BTK 的運(yùn)營模式就是通過與股票、外匯等金融講師進(jìn)行合作，吸引傳統(tǒng)交易市場中的流量。而各位講師所講內(nèi)容的一致性、不同直播平臺之間的聯(lián)系，以及交易所招聘信息中對運(yùn)營崗位的要求，展示了一個錯綜復(fù)雜的關(guān)系網(wǎng)，在這張關(guān)系網(wǎng)里。投資者處于危險且孤立的位置。一旦有風(fēng)險發(fā)生，他們的利益無人保護(hù)。

四、 通過分析股票來薦幣，講師成交易所代理

“幣股” 一詞是流傳在這些維權(quán)者之間的 “專業(yè)術(shù)語”，也是講師為了使投資者明白什么是數(shù)字貨幣而造的新詞。

而講師們名為講解技術(shù)分析，實為誘導(dǎo)和洗腦，當(dāng)然他們也真的是在講解技術(shù)分析，只不過最終目的是推薦交易所和數(shù)字貨幣。

當(dāng)記者問維權(quán)者，在相信他們之前你們就不會去調(diào)查和判斷嗎?

有人表示，他們（講師）給人一種具有助人為樂的胸襟和具備很好的股票技術(shù)的形象。“現(xiàn)場選股做股，勝率很高，” 所以就會去相信他。并且向他們咨詢注冊、登錄等操作過程中遇到的任何技術(shù)問題和心理問題，他們也會熱心地幫忙解答。

Odaily 星球日報記者看完兩個視頻課程之后發(fā)現(xiàn)一個套路，就是先通過講解外匯市場某個匯率或者股票市場某只股票的漲跌情況，然后以傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)不行了作為轉(zhuǎn)折，再將希望引向區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣。“幣就是一個項目的股”，“幣股” 一詞就是這么來的。科普結(jié)束后，再推薦 BTK 交易平臺和購買幣種。

一般，有些操行性不是很好的人會有助理來幫忙注冊登錄。

與此同時，講師又不停地制造焦慮和希望，催促購買：

“過了這個村就沒這個店了，幾天后想買都買不了。”

“你們不用知道數(shù)字貨幣是什么，只要知道我是帶你們賺錢的就行了”

這是金蟾老師告訴小 A 的原話。

（直播間一疑為托兒的講話截圖）

因此，他們推薦什么，小 A 就買什么。

她告訴記者，很多人都是在買完之后才發(fā)現(xiàn)根本不能賣，要鎖倉鎖半年。

“還是 3000 多人集體問他（金蟾），他才說要鎖倉，” 小 A 憤憤不平地說，“我本來想加深一下對股市的認(rèn)識，但沒想到莫名其妙地去炒幣，虧成這樣。” 小 A 表示，家里這幾年的積蓄都由她管理，她現(xiàn)在無法向老公交代，她懼怕爭吵和離婚。

在這里，我們看到了直播室講師們已經(jīng)扮演了交易所和項目方的代理、咨詢服務(wù)或者交易經(jīng)紀(jì)人的角色。

一旦投資者覺醒，第一要找的人肯定是講師和助理，而他們又通過打游擊的方式，不停更換直播網(wǎng)址并憑空消失，讓投資者無跡可尋。

“之前的直播間已經(jīng)被關(guān)停，給我的訪問密碼也失效了。但他們又開了新的直播間，又有新的人不斷進(jìn)來。”一位群友表示。

五、買入即鎖倉，推薦指定承兌商，疑操縱幣價

這其中，BTK 交易平臺 “買入即鎖倉” 的做法似乎顯得更加聰明。

鎖倉其實對投資者并不陌生。在數(shù)字貨幣領(lǐng)域，一般會有三種情況進(jìn)行鎖倉：一是私募階段的鎖倉，此舉是為了避免大投資人拿到幣以后到二級市場砸盤，以保護(hù)中小散戶。二、部分項目方為了減少流通，鼓勵用戶到他們平臺進(jìn)行短期的鎖倉，并給予利息等獎勵，即 Fcoin 的 “鎖倉即挖礦” 模式。三就是比特幣期貨交易中的鎖倉。

“買入即鎖倉 “則是 BTK 的獨(dú)創(chuàng)模式。由講師推薦學(xué)員買幣，這些幣一般都是鎖倉的，但他們并不會提前被告知。投資者說他們當(dāng)時因為相信老師也沒太在意這些。而且記者發(fā)現(xiàn)在 BTK 交易平臺上，這些鎖倉的幣一般都是在漲的狀態(tài)，且都有“HOT” 標(biāo)志。在誘導(dǎo)下，習(xí)慣追漲殺跌的韭菜們會買這些幣也不足為奇。

另外需要注意的一點是，維權(quán)者小 A 說，他們在 BTK 上購買 USDT 時，講師會推薦指定的承兌商，價格也是由其操控。

但是對投資者而言，在鎖倉之后，解倉之前，只要平臺還在，正常運(yùn)用，警方就無法立案。其一，這是國外的平臺，中國法律監(jiān)管不到，其二，在沒有形成群體性事件之前不構(gòu)成犯罪。

“到時，解倉時，只要把股價（幣價）壓多低就有多低，我們的錢還是出不來。而這一切都只是市場行為，法律也奈何不了他們。”一位維權(quán)者說道。

另外，講師所推薦的幣種如 DISC 和 PAYC 在全網(wǎng)的信息極少，在非小號等平臺上也找不到詳細(xì)信息，而其解倉最早要等到今年年底 。

六、BTK早已被 the Kingdom of Cambodia 查封，但官網(wǎng)無任何披露

實際上，據(jù)中東時報報道，8 月 29 日上午，the Kingdom of Cambodia、國家銀行、證券交易委員會和國家警察總署，共同成立了聯(lián)合執(zhí)法工作組，進(jìn)行突襲檢查，發(fā)現(xiàn) BTK（比特王）數(shù)字資產(chǎn)交易所不符合 the Kingdom of Cambodia 法律規(guī)定，非法進(jìn)行加密交易。

國家警察總署高級警官棉速樂卡大衛(wèi)中將表示，這家由中國投資者成立的 the Kingdom of Cambodia 國際數(shù)字資產(chǎn)交易所（BTK），只有在商業(yè)部注冊公司，卻沒有其他相關(guān)部門的許可證及營業(yè)執(zhí)照，其營業(yè)活動違反 the Kingdom of Cambodia 法律。

在聯(lián)合執(zhí)法工作組突檢時，BTK 創(chuàng)始人 ANDY LAU（K 王爺）并不在場，由一名中國籍行政經(jīng)理丁姓女士（譯音）代表公司簽下保證書。

據(jù)保證書內(nèi)容，BTK 承認(rèn)公司在 the Kingdom of Cambodia 的加密貨幣發(fā)行、交易和集資活動，違反了 the Kingdom of Cambodia 法律，承認(rèn)公司是在沒有獲得相關(guān)部門批發(fā)營業(yè)執(zhí)照和許可證情況下開展?fàn)I業(yè)的。丁女士在保證書上強(qiáng)調(diào) BTK 愿意在保證書簽發(fā)日期起全面停業(yè)。

但是 BTK 的官網(wǎng)上并沒有相關(guān)信息披露，各位講師們也沒有告知各位學(xué)員這一信息，APP和官網(wǎng)也照常在運(yùn)行。

截止發(fā)稿前，非小號上關(guān)于BTK 交易所的 的數(shù)據(jù)更新還是“剛剛”和“2分鐘前”。維權(quán)群里的群友表示，直播間里晚上還是有人在上課。

這里需要討論的一點是，已經(jīng)被 the Kingdom of Cambodia 查封的平臺，在中國運(yùn)行是否合法？

實際上，因為國內(nèi)數(shù)字貨幣交所無法獲得經(jīng)營牌照。因此國內(nèi)運(yùn)營的交易所隸屬公司和注冊地都在國外，并在成立之初就做過風(fēng)險切割。這也為什么徐明星在被維權(quán)者堵到派出所之后，還可以張狂地說，自己與 OKcoin 沒有法律關(guān)系，因此不構(gòu)成違法。

所以，已被 the Kingdom of Cambodia 查封的 BTK 還在運(yùn)行肯定是違法的，但違的是 the Kingdom of Cambodia 的法，不是中國的法。投資者要承擔(dān)的風(fēng)險也是 BTK 被 the Kingdom of Cambodia 政府再次禁停的風(fēng)險。在沒有造成群體性事件之前，中國警方無法介入。這也是很多維權(quán)者耿耿于懷的地方。

七、交易所牌照涉嫌偽造

另外，據(jù)《財經(jīng)網(wǎng)》報道，由聯(lián)合國區(qū)塊鏈協(xié)會（WBO）背書的 BTK 涉嫌偽造牌照。

且其背書機(jī)構(gòu) WBO 在聯(lián)合國 NGO 組織的相關(guān)頁面顯示，“This organization is not in consultative status with ECOSOC”，這意味著 WBO 與聯(lián)合國并無任何隸屬關(guān)系。即 WBO 為“野雞協(xié)會”

經(jīng)過 the Kingdom of Cambodia 商業(yè)部、中央銀行、財政部頒發(fā)的交易牌照（后面 2 張圖）具體內(nèi)容也模糊不清：

而關(guān)于 BTK 的創(chuàng)始人 Andy Lau，網(wǎng)上則無任何詳細(xì)信息。深圳市獅子軟件有限公司的企查查頁面也只展示了具體位置（深圳市南山區(qū)粵海街道沙河西路 2009 號尚美科技大廈 1203-1 房的地址）和兩位股東的名字。其他網(wǎng)址、電話郵件等聯(lián)系方式都沒標(biāo)明。

因此，對維權(quán)者來說，在平臺沒跑路之前，只能說是高危平臺，唯一的證據(jù)是無法提幣。

但令人唏噓的是，還是有新人一邊愿意相信 “老師” 所制造的希望，一邊將過來人的勸告置之不理。

這不是普通人的 “造富夢” 第一次被利用，也不會是最后一次。Odaily 星球日報仍然想對投資者說的是，在付出真金白銀之前，首先需要搞清楚并系統(tǒng)地了解其中的風(fēng)險，其次需要借助互聯(lián)網(wǎng)工具多方查證并核實信息，切勿聽信一面之詞。

最后，跟大家分享正確舉報的地址（中國互聯(lián)網(wǎng)金融舉報信息平臺）：

https://jubao.nifa.org.cn/ipnifa/range.html