全球比特幣交易所已被中國人占領(lǐng):自建自買自賣,比例超7成區(qū)塊鏈

                  段章 2018-10-01 21:12
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                  導讀

                  統(tǒng)計完全球區(qū)塊鏈加密貨幣交易所團隊身份后,不禁大吃一驚——全球的加密貨幣交易所已經(jīng)被中國人占領(lǐng)。

                  當統(tǒng)計完全球區(qū)塊鏈加密貨幣交易所團隊身份后,不禁大吃一驚——全球的加密貨幣交易所已經(jīng)被中國人占領(lǐng)。

                  根據(jù)非小號的數(shù)據(jù),該平臺有交易量統(tǒng)計的加密貨幣交易所共計188家,互鏈脈搏進一步摸查發(fā)現(xiàn),當中,中國人或者華人團隊參與運營交易所數(shù)量為131家,占比高達69.68%,這些交易所都提供中文服務,包括中文客服、微博、微信群等;另有7家交易所雖然運營方查不到中國團隊的身份,但其官網(wǎng)都有地道的中文翻譯,有明顯為中國投資者服務的嫌疑,兩項相加,占比接近74%。

                  自去年9月4日,中國大陸境內(nèi)暫停區(qū)塊鏈加密貨幣交易所服務后,中國團隊已經(jīng)把交易所開到全世界,但他們的主要客戶群還是中國人。

                  中國最全球化的產(chǎn)業(yè)

                  今年9月18日,央行上海總部發(fā)布風險提示稱,需持續(xù)防范ICO和虛擬貨幣交易風險。文中提到:“跟蹤監(jiān)測發(fā)現(xiàn),境內(nèi)外ICO和虛擬貨幣交易出現(xiàn)了以下新情況:一是虛擬貨幣交易平臺“出海”,即原本設(shè)置在境內(nèi)的部分虛擬貨幣交易平臺出走海外,在境外注冊并繼續(xù)向境內(nèi)用戶提供虛擬貨幣的交易服務……”

                  央行上海總部發(fā)布的這則風險提示,做“加密貨幣”投資的人都有感觸。行業(yè)內(nèi)眾所周知的是,前五大區(qū)塊鏈交易所中,火幣、OKEX以及幣安都是中國人創(chuàng)辦,因為去年94監(jiān)管,遷到境外。

                  但是94之后,出海的不止他們,中國團隊操盤運營的交易平臺已經(jīng)遍布除南極洲外的其他六大洲。

                  亞洲的新加坡、香港;歐洲的瑞士、英國;北美洲的美國、加拿大;大洋洲的澳大利亞、新西蘭;拉丁美洲的開曼群島以及非洲的塞舌爾都是加密貨幣交易平臺的據(jù)點。

                  根據(jù)互鏈脈搏統(tǒng)計,全球188家交易所主要注冊在24個國家或者地區(qū),中國團隊運營的交易所分布在其中17個國家或者地區(qū),占比70.83%。

                  這里指的的中國團隊運營表現(xiàn)如下幾個方面:

                  1. 核心團隊本身是中國人或者海外華人;

                  2. 主要股東是中國人控制的公司或基金;

                  3. 運營團隊深入中國內(nèi)地,設(shè)置微信群、QQ群等運營群。

                  比如比較熟悉的有交易量排名靠前的ZB網(wǎng),它注冊在大亞洲的薩摩亞。聯(lián)合創(chuàng)始人叫李大偉,2013年6月創(chuàng)設(shè)中國比特幣。其官方網(wǎng)站直言,公司員工在中國。

                  互鏈脈搏發(fā)現(xiàn),交易量越靠后,中國團隊操盤的交易所就越多,比如信幣、找?guī)拧艓啪W(wǎng)、幣系、幣蛋、幣紅、幣易、幣和……交易量排名都100開外,但都是中國團隊運營。根據(jù)非小號9月的日交易量數(shù)據(jù)排序,90名到188名的交易所,中國團隊運營的占比高達84%,較整體提高14各百分點。

                  從交易所區(qū)域分布來看,新加坡和中國香港地區(qū)最多,數(shù)量分布是24家和21家,或許是基于語言文化等關(guān)系,它們大部分都是中國團隊運營的。新加坡25家加密貨幣交易所中,24家由中國團隊運營;香港21家加密貨幣交易所,20家由中國團隊運營。香港交易所中,唯一不是中國團隊運營的是全球第五大加密貨幣交易所Bitfinex,但它的客戶群主要也是中國投資者。這家交易所官方稱,團隊位于香港和美國。但去年8月就宣稱,減少美國的服務,其中一個原因是:“只有小到驚人的一部分是來自合規(guī)的美國個人賬戶。”

                  此外,有一些國家或者地區(qū)的加密貨幣交易所被中國團隊100%承保了。薩摩亞的3家、蒙古國的2家、愛沙尼亞的2家、加拿大的5家、瑞士的3家、馬來西亞的2家等,根據(jù)互鏈脈搏調(diào)查,這些區(qū)域的加密貨幣交易所背后團隊都有中國人的身影。

                  但反而是日本、韓國的交易所,雖然地理位置距離我們近,但中國團隊占比并不高。韓國9家交易所只有1家面向中國投資者、日本7家交易所,只有1家有中文服務。

                   圖:中國團隊運營的加密貨幣交易所占比

                  從上圖可以看出,中國團隊在區(qū)塊鏈交易所中的領(lǐng)先地位。雖然在中國大陸范圍內(nèi),加密貨幣交易所屬于違法違規(guī),但幾乎卻統(tǒng)治了全球。

                  背后的中國投資者(韭菜)

                  中國團隊在加密貨幣交易所的統(tǒng)治力背后實際上是中國投資者對加密貨幣的投資熱情。

                  今年5月,國家互聯(lián)網(wǎng)金融風險技術(shù)平臺已經(jīng)實現(xiàn)場外交易監(jiān)控、傳銷幣監(jiān)控、比特幣交易追蹤、比特幣線下分布、比特幣跨境監(jiān)測、ICO監(jiān)測。其中,場外交易監(jiān)測顯示了用戶ID和支付方式,使用支付寶進行場外交易占比近三分之一。

                  如果加上微信、銀聯(lián)、以及對私的資金往來,中國投資者占整個加密貨幣的交易比例將更大。

                  互鏈脈搏登錄OTCBTC、CoinCola等多個平臺看到,平臺專門設(shè)有場外交易專區(qū),通過支付寶、微信或銀行轉(zhuǎn)賬,可以較為快捷地用人民幣購買到比特幣、泰達幣、以太幣等加密貨幣,且由平臺提供擔保。然后再進入幣幣交易專區(qū),用比特幣、泰達幣等可購買任意ICO幣。

                  94監(jiān)管過去一年有余,但有幾個方面可以證明,來自中國的資金仍然是加密貨幣投資的主力。

                  一方面,加密貨幣的算力集中在中國。比如流通市值占全部加密貨幣一半的比特幣,礦池70%在中國。比特大陸的招股書可以看到,比特大陸自身就持有230萬比特幣、比特現(xiàn)金等主流加密貨幣。

                  圖:加密貨幣流通市值占比

                  其次,ICO項目背后是中國團隊的仍占相當大比例。根據(jù)互鏈脈搏統(tǒng)計,今年以來火幣的上幣項目101個,當中55個能查到是由中國團隊操盤,占比大半。而這些項目ICO面向的客戶群也多是國內(nèi)投資者。

                  其三,是央行公布的數(shù)據(jù)。9月18日,央行上海總部發(fā)布風險提示總提到:“國家互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作領(lǐng)導小組及時部署,采取了一系列針對性措施:一是加強對124家服務器設(shè)在境外但實質(zhì)面向境內(nèi)居民提供交易服務的虛擬貨幣交易平臺的監(jiān)測,實施封堵;二是從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強清理整頓,指導相關(guān)支付機構(gòu)加強支付渠道管理、客戶識別和風險提示,建立監(jiān)測排查機制,停止為可疑交易提供支付服務,目前有關(guān)支付渠道已經(jīng)排查并關(guān)閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶……”

                  表面上看,設(shè)立在海外的區(qū)塊鏈加密貨幣交易所并不像ICO那么快刀割韭菜,但是這些交易所是割韭菜的重要一環(huán)。ICO項目割韭菜的資金會以上幣費、交易手續(xù)費等形式給這些交易所。交易所似乎并不需要負責什么。

                  根據(jù)幣安首席執(zhí)行官趙長鵬的說法,幣安(Binance)在2018年的凈利潤有望達到5億至10億美元。其透露上半年的營收為3億美元左右。

                  另一方面,這些賺中國投資者錢的交易所,所上項目質(zhì)量堪憂。今年上半年在幣安、OKEx等5家國內(nèi)投資者最常使用的交易平臺上的項目發(fā)現(xiàn),5家交易平臺共上幣337個,刨除重復共有264個幣種。這大致等同于國內(nèi)外發(fā)行的264個ICO可供交易的代幣。 但事實是,今年3、4月份開始,ICO代幣大面積破發(fā)。截至9月低,破發(fā)率超過98%。

                  中國 交易所 交易 貨幣 團隊
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