據(jù)BTCManager 10 月10日的報(bào)道，澳大利亞金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)澳大利亞交易報(bào)告與分析中心（AUSTRAC）正在加強(qiáng)對(duì)加密貨幣交易所的監(jiān)控，因?yàn)槔系赖姆缸锓肿右呀?jīng)開(kāi)始利用數(shù)字貨幣進(jìn)行國(guó)際轉(zhuǎn)賬。由于洗錢(qián)、恐怖融資和網(wǎng)絡(luò)犯罪等全球性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題在澳大利亞日益嚴(yán)重，澳大利亞的加密貨幣交易所正在接受調(diào)查。

澳大利亞監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)心通過(guò)加密貨幣進(jìn)行洗錢(qián)的問(wèn)題

澳大利亞交易報(bào)告與分析中心副首席執(zhí)行官Brad Brown表示，在澳大利亞運(yùn)營(yíng)的任何加密貨幣交易所或提供商都需要在澳大利亞交易報(bào)告與分析中心進(jìn)行注冊(cè)。此外，這些企業(yè)們還需要成為一家擁有清晰商業(yè)模式的正規(guī)企業(yè)，比如擁有電子足跡，并承擔(dān)起反洗錢(qián)（AML）和反恐融資（CTF）的合規(guī)和報(bào)告義務(wù)。

加密貨幣在反洗錢(qián)和反恐融資合規(guī)及報(bào)告義務(wù)方面所涉及的問(wèn)題在澳大利亞非常嚴(yán)重。在澳大利亞刑事情報(bào)委員會(huì)（ACIC）于2017年8月發(fā)布的一份報(bào)告中，ACIC指出，數(shù)字貨幣越來(lái)越多地被有組織犯罪集團(tuán)用作交換媒介。數(shù)字貨幣是偽匿名的，不需要金融機(jī)構(gòu)就可以在網(wǎng)上輕易出售，這種想法對(duì)犯罪分子來(lái)說(shuō)非常有吸引力。

隨著人們對(duì)罪犯、加密貨幣和洗錢(qián)活動(dòng)的擔(dān)憂日益加劇，澳大利亞政府于2018年4月向澳大利亞交易報(bào)告與分析中心賦予了監(jiān)管加密貨幣交易所的權(quán)力。澳大利亞交易報(bào)告與分析中心指出，當(dāng)涉及到AML/CTF法案時(shí)，加密貨幣交易所需要收集有關(guān)客戶的身份信息、監(jiān)控交易，并報(bào)告任何可疑活動(dòng)，比如大額現(xiàn)金（超過(guò)10萬(wàn)美元）交易。

澳大利亞交易報(bào)告與分析中心的首席執(zhí)行官Nicole Rose提到，加密貨幣交易所對(duì)新法律持開(kāi)放態(tài)度。雖然有人擔(dān)心新規(guī)可能限制加密貨幣部門(mén)的增長(zhǎng)和創(chuàng)新，但公眾對(duì)這些改革總體上感到滿意，因?yàn)檫@些改革旨在保護(hù)企業(yè)免受洗錢(qián)和恐怖主義融資的影響，同時(shí)增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)加密貨幣部門(mén)的信心。

在2018年4月，澳大利亞只有不到100家加密貨幣交易所。澳大利亞廣播公司報(bào)道稱，在當(dāng)時(shí)大約有20家加密貨幣交易所在金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行了注冊(cè)。

雖然距今只有6個(gè)月的時(shí)間，但澳大利亞交易報(bào)告與分析中心已經(jīng)監(jiān)管著超過(guò)150家加密貨幣交易所。

盡管Brown在監(jiān)控加密貨幣交易方面態(tài)度堅(jiān)定，但他承認(rèn)數(shù)字貨幣的使用量越來(lái)越大，同時(shí)它可以在全球范圍內(nèi)提供更大的金融包容性。Brown還提到，越來(lái)越多的商家接受比特幣等流行的加密貨幣作為交換和價(jià)值存儲(chǔ)的媒介，隨著時(shí)間的推移，這些貨幣的合法性和使用量也會(huì)隨之提高。