CoinMarketCap加密貨幣排名背后,隱藏多少圈套?區(qū)塊鏈

                  哈希派 2018-09-28 20:42
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                  導(dǎo)讀

                  在這些圈套面前,投資者還是應(yīng)該保持警惕,在投資之前做出明智決定。

                  在幣圈,所有人都生活在CoinMarketCap(CMC)這類代幣排名網(wǎng)站的巨大影響之下。

                  截至目前,CoinMarketCap網(wǎng)站的獨(dú)立訪問量已經(jīng)超過了6000萬,它在Alexa上的全球排名占第340名,遠(yuǎn)高于華爾街日報(bào)的581名;另外根據(jù)域名評(píng)估網(wǎng)站Moz的度量標(biāo)準(zhǔn),CoinMarketCap的域名權(quán)威等級(jí)為71分(滿分為100)。

                  圖片來源:Alexa.com

                  由此可見,代幣排名網(wǎng)站,尤其是CoinMarketCap已經(jīng)成為了加密貨幣行業(yè)中不可或缺的一部分。他們?yōu)橥顿Y者提供數(shù)據(jù)來選擇“可信”的交易所和市值更高的加密代幣;為交易員提供了解交易所交易量信息的渠道;作為加密貨幣生態(tài)中至關(guān)重要的一個(gè)環(huán)節(jié),這類網(wǎng)站時(shí)常和“參與操縱市場”,“刊登虛假數(shù)據(jù)”等信息同時(shí)出現(xiàn)。

                  所以,在這篇文章中我們將介紹以CoinMarketCap為代表的加密貨幣排名網(wǎng)站背后可能存在的各種圈套。

                  內(nèi)幕交易

                  CoinMarketCap從2013年4月開始記錄各種上線代幣的價(jià)格、市值以及流通量等信息。項(xiàng)目方如果想要在該網(wǎng)站列出他們的代幣數(shù)據(jù),首先需要向CoinMarketCap提交申請,并證明自己能夠提供一種加密代幣,該代幣必須能夠在一個(gè)公開的交易所中使用API來報(bào)告最近的交易價(jià)格和最近24小時(shí)的交易量;而該交易所的交易量必須非零,以便確定價(jià)格;同時(shí),對(duì)于市值排名,項(xiàng)目方需要準(zhǔn)確通報(bào)流通供應(yīng)量數(shù)據(jù)。

                  這些準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)看似清晰合理,但據(jù)此前medium上的一篇文章指出,有不少項(xiàng)目方在接受采訪時(shí)明確表示,該網(wǎng)站并不會(huì)在第一時(shí)間就將其申請的代幣在列表中列出,而是在項(xiàng)目方提交申請表的一段時(shí)間以后才會(huì)做出回應(yīng)。這表示運(yùn)營CoinMarketCap的團(tuán)隊(duì)有能力知道哪一枚代幣將會(huì)被投入使用,哪一枚代幣的價(jià)格將有可能大幅上漲,他們有充足的時(shí)間在項(xiàng)目公開或上市之前大量購入該代幣,然后靜待時(shí)機(jī),將其賣出以獲得一筆不菲的收入。

                   圖片來源:medium.com

                  運(yùn)用類似的手法,他們還可以通過調(diào)整代幣的流通量來間接控制其市值,比如在某一特定的時(shí)間點(diǎn)提高代幣供應(yīng)量的數(shù)據(jù)隨后再降低,從而引發(fā)市場上的買入或賣出行為,這時(shí)CoinMarketCap就可以事先購入或拋售相應(yīng)的代幣來坐收漁翁之利。

                  操縱投資者情緒

                  另一方面,他們也可以通過更改網(wǎng)站上的數(shù)據(jù)來操縱投資者的情緒。這一點(diǎn)與上述第二種手法有異曲同工之妙,8月的最后一周,加密貨幣愛好者Kevin Rooke在推特上發(fā)文表示,CoinMarketCap通過提供加密貨幣交易所的虛假交易量數(shù)據(jù)誤導(dǎo)用戶。

                  根據(jù)當(dāng)時(shí)該網(wǎng)站上列出的數(shù)據(jù)來看,有一個(gè)名為BitForex的交易平臺(tái),24小時(shí)的交易量一度超過50億美元,遠(yuǎn)高于其他平臺(tái),甚至是最大交易所之一幣安交易量的近5倍之多。

                   圖片來源:coinmarketcap.com

                  Bitforex是一家總部設(shè)在新加坡的加密貨幣交易所。他們還在德國、愛沙尼亞、香港、馬來西亞、菲律賓和其他國家擁有獨(dú)立的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。該交易平臺(tái)支持的代幣包括比特幣、Ethereum 、比特幣現(xiàn)金、萊特幣、恒星幣和Neo。按照當(dāng)前coinmarketcap數(shù)據(jù),在剔除了因免手續(xù)費(fèi)、上幣費(fèi)和交易即挖礦模式而產(chǎn)生的那部分交易量之后,Bitforex平臺(tái)排名第54位,交易量不足兩千萬美元。

                   圖片來源:coinmarketcap.com

                  對(duì)此,名為undertheradar48的網(wǎng)友在論壇上評(píng)論稱:

                  “我們不能信任任何使用廣泛的加密貨幣網(wǎng)站提供合理準(zhǔn)確的信息,這種明目張膽的謊言讓人無法相信他們網(wǎng)站的其他內(nèi)容。”

                  而通過以上論述,我們完全有理由相信對(duì)CoinMarketCap來說,即使一枚代幣就其效用價(jià)值來講毫無用處,但如果行業(yè)內(nèi)部人士達(dá)成了共識(shí),那么該代幣還是有可能出現(xiàn)在排名網(wǎng)站前20的位置上的。

                  除此之外,今年年初該平臺(tái)將韓國交易所的價(jià)格從其定價(jià)算法中刪除的事件,也一度將CoinMarketCap推上了操縱投資者情緒的風(fēng)口浪尖。

                  今年1月7日,由于韓國加密貨幣市場存在嚴(yán)重溢價(jià),于是CMC在沒有任何警告的情況下就將韓國交易所價(jià)格剔除出了他們的排名算法之外,導(dǎo)致了幣價(jià)大幅降低,從而引發(fā)恐慌性拋售,加密貨幣資產(chǎn)的總市值一夜蒸發(fā)1000億美元。

                  雖然有專家認(rèn)為剔除了韓國市場價(jià)格的數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確;但仍然有大部分投資者并不這么認(rèn)為。投資者Crypto Gotti在推特上稱CoinMarketCap的行為“是我見過最不專業(yè)的蓄意價(jià)格操縱。”

                  不過,在這里我們不得不提到的是,在交易量數(shù)據(jù)方面,CoinMarketCap確實(shí)在向好的方向努力。8月初,該網(wǎng)站將交易所交易量的數(shù)據(jù)分為了兩種計(jì)算方式,第一種延續(xù)原有的計(jì)算方法通過交易所報(bào)告的交易量計(jì)算排名;第二種剔除了因免手續(xù)費(fèi)、上幣費(fèi)和交易即挖礦模式而產(chǎn)生的那部分交易量,根據(jù)調(diào)整過的更接近于實(shí)際交易量的數(shù)據(jù)來計(jì)算排名。

                  廣告位中添加欺詐項(xiàng)目鏈接

                  2018年1月,加密貨幣交易平臺(tái)BitConnect由于涉嫌詐騙,在德克薩斯州證券委員會(huì)的勒令下關(guān)閉了交易所并暫停了貸款業(yè)務(wù)。而這個(gè)項(xiàng)目的廣告從2017年4月到11月期間一直待在CoinMarketCap的首頁上。

                  據(jù)知名騙局揭露者BCC Ponzi在推特上表示,CoinMarketCap從帶有鏈接的BitConnect橫幅廣告中大賺了一筆,他們將流量導(dǎo)入了一場即將不復(fù)存在的騙局當(dāng)中,有知情人士爆料稱這意味著一筆6位數(shù)的月收入。

                  而BitConnect就是依靠像CoinMarketCap這樣不加評(píng)判就將交易數(shù)據(jù)公布,并顯示其所發(fā)行的BCC代幣大幅升值的排名網(wǎng)站,來制造其代幣流動(dòng)性良好的假象的。實(shí)際上,BCC交易量中的95%以上來自于一個(gè)在 bitconnect.co 上托管的交易所。

                  Coinmetrics.io的聯(lián)合創(chuàng)始人Nic Carter曾在推特上表示:“BCC的價(jià)格、交易量和流通量都來自Bitconnect自己旗下的交易所”。

                  CoinMarketCap通過不加批判地、不帶任何警告地上線BCC數(shù)據(jù),促進(jìn)了BitConnect騙局的得逞,使他們最終從投資者那里卷走了約1億美元。但CMC并不滿足于BitConnect這一個(gè)有利可圖的詐騙項(xiàng)目,此后他們還為許多其他的詐騙網(wǎng)站打了廣告。

                  名為nic carter 的網(wǎng)友還在推特上貼出截圖表示,CoinMarketCap不僅幫一家詐騙項(xiàng)目打廣告而是在幫三家。

                  據(jù)公開的信息可知,CoinMarketCap是四年前一位名為Brandon Chez 的程序員在紐約皇后區(qū)長島市的一所公寓中創(chuàng)辦的。最初的一段時(shí)間,Brandon Chez 一邊從事程序員的工作,一邊打理這個(gè)網(wǎng)站,所以從整體上來看,CoinMarketCap在很大程度上顯得更像一個(gè)業(yè)余的操作機(jī)構(gòu);而事實(shí)也證明,即使他們在積極做出改變,但至少在很長一段時(shí)間內(nèi),CoinMarketCap通常無法對(duì)交易流動(dòng)性做出成熟的判斷。

                  與交易所和項(xiàng)目方勾結(jié)壓榨散戶投資者

                  在文章的開頭我們就已經(jīng)說過代幣排名網(wǎng)站在這個(gè)行業(yè)中占據(jù)了很重要的地位。那么,首先我們需要了解的是這些排名網(wǎng)站的商業(yè)模式是怎么樣的。像CoinMarketCap、CoinGecko、CoinRanking這類的網(wǎng)站幾乎都在出售廣告位;據(jù)了解,CoinMarketCap一天的廣告收入約為8萬美元;從表面上看,他們?yōu)橥顿Y者提供了有用的服務(wù),而除了廣告收入之外他們幾乎得不到任何回報(bào)。

                  但實(shí)際上隱藏的事實(shí)才更加險(xiǎn)惡。CoinMarketCap作為規(guī)模最大、最受歡迎的排名網(wǎng)站,他們除了接受付費(fèi)的橫幅廣告助長欺詐行為之外,在某些情況下,他們還利用廣告位中的聯(lián)盟鏈接賺錢。

                  比如,在CoinMarketCap上時(shí)常會(huì)出現(xiàn)交易特定的交易所鏈接。某些規(guī)模較小的項(xiàng)目實(shí)際上并沒有多少流動(dòng)性,但排名網(wǎng)站就是吸引投資者的窗口,因此他們往往可以通過嵌入聯(lián)盟鏈接的方式從他們的網(wǎng)站導(dǎo)流至某些交易所,甚至有一些排名網(wǎng)站允許用戶直接在其平臺(tái)上交易加密代幣。

                  排名網(wǎng)站中的交易所鏈接

                  所以事實(shí)上,CoinMarketCap或許正在用你看不見的手段從散戶投資者那里吸引資金、再把資金放入代幣開發(fā)方和交易所的口袋。

                  Coinmetrics.io的聯(lián)合創(chuàng)始人Nic Carter將代幣排名網(wǎng)站、交易所、項(xiàng)目方和散戶投資者之間的關(guān)系歸納如下:

                  在這個(gè)行業(yè)中有兩種類型的交易所,一種是法幣交易,一種是幣幣交易。涉及法幣交易的交易所更傾向于受到監(jiān)管,他們遵循KYC/AML規(guī)定,甚至可能對(duì)交易進(jìn)行監(jiān)控,Coinbase和Gemini就是最好的例子;當(dāng)然在這篇文章我們要講的是另一種交易所,他們往往在監(jiān)管較輕的國家運(yùn)營;他們甚至根本不參與法幣交易,投資者通常需要使用BTC和ETH才能夠進(jìn)入市場。而這些交易所更希望進(jìn)入市場的是一些短線交易員或者投機(jī)者。

                  交易所與競爭幣的項(xiàng)目方及營銷人員之間也存在著互利互惠的關(guān)系。對(duì)投機(jī)者來說,最令人興奮的事情就是新的代幣上市,因?yàn)榻灰姿転榧用茇泿盘峁┖軓?qiáng)的流動(dòng)性;而競爭幣的開發(fā)人員與營銷人員會(huì)向交易所支付所謂的巨額上幣費(fèi)用。

                  同時(shí),項(xiàng)目方往往也是其代幣的最大持有者,他們還能夠在代幣上市中獲得大量利潤。通常在幣安這樣的大交易所進(jìn)行大規(guī)模的上市時(shí),將會(huì)為內(nèi)部人士提供一個(gè)抽身離開功成身退的機(jī)會(huì)。因此,競爭幣的開發(fā)團(tuán)隊(duì)和推廣商向交易所支付一大筆費(fèi)用也是符合他們的利益的。

                  此時(shí),排名網(wǎng)站就可以發(fā)揮作用了。他們可以不加評(píng)判和審查的發(fā)布交易所的交易量數(shù)據(jù),而這些數(shù)據(jù)很大一部分都是虛構(gòu)的,這一點(diǎn)在去年Sylvain Ribes發(fā)布的調(diào)查報(bào)告中就已經(jīng)被證實(shí)了。也許,加密對(duì)沖基金的合伙人可能會(huì)震驚的發(fā)現(xiàn),他們一直用來作為頭寸標(biāo)記的CoinMarketCap的數(shù)據(jù)竟然是從競爭幣市場收集來的偽造的證據(jù)。

                  所以在這里,我們可以將加密貨幣項(xiàng)目方、交易平臺(tái)和代幣排名網(wǎng)站之間的關(guān)系用更加簡潔的語言歸納如下:

                  1. 項(xiàng)目方希望在流動(dòng)性更強(qiáng)的平臺(tái)上市,然后選擇套現(xiàn)離場或者擴(kuò)大持有規(guī)模;

                  2. 交易所希望標(biāo)榜自己具有很強(qiáng)的流動(dòng)性,以獲取項(xiàng)目方高額的上幣費(fèi)(幣幣交易所大多不受監(jiān)管,所以可以逃避任何責(zé)任);

                  3. 因此許多交易所進(jìn)行倒倉交易,以使自己的交易量顯得更加龐大,并改善自己的流動(dòng)性狀況;

                  4. 排名網(wǎng)站通過植入鏈接和廣告掙錢,但缺乏資源來監(jiān)控每一個(gè)交易所,因此不加批判和篩選的發(fā)布交易數(shù)據(jù);

                  5. 交易所通過倒倉交易在排名網(wǎng)站上獲得靠前的排名,成功營銷自己;

                  而上述交易所的利潤、排名網(wǎng)站的利潤以及項(xiàng)目方的利潤,所有這些實(shí)際上都來源于對(duì)散戶投資者的壓榨。

                  這個(gè)市場的未來會(huì)怎樣?

                  與CoinMarketCap相同,大部分代幣排名網(wǎng)站都擺脫不了上述的幾種圈錢套路。尤其是幣幣交易所、代幣項(xiàng)目方和排名網(wǎng)站之間交織緊密的利益關(guān)系,在加密代幣投資者缺乏背景知識(shí),市場充斥著虛假數(shù)據(jù)的情況下,幣幣交易所更像是1920年代的投機(jī)商號(hào);1980年代的電話交易所;2000年代初不受監(jiān)管的撲克網(wǎng)站,或者是過去十年間出現(xiàn)的那些不受監(jiān)管的外匯或二元期權(quán)交易平臺(tái)。

                  而在目前還不受監(jiān)管的市場中,內(nèi)幕交易、操縱市場、利用詐騙項(xiàng)目獲取利益以及交易所通過刷單來營銷自己的現(xiàn)象還將存在。在這些圈套面前,投資者還是應(yīng)該保持警惕,在投資之前做出明智決定。

                  交易所 CoinMarketCap 網(wǎng)站 排名 數(shù)據(jù)
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