立陶宛一份調查過去兩年發生的大規模加密許可交易的報告中提到了歐洲的幾家金融機構，如丹麥銀行和瑞典銀行。銀行的一些客戶交易了價值數百萬歐元的加密貨幣，波羅的海國家的金融犯罪打擊機構想知道第一百萬來自哪里，得知許多投機者都是立陶宛納稅人。

投機者利用7家銀行交易價值6.61億歐元的加密貨幣

立陶宛的調查覆蓋了超過80,000歐元的交易。金融犯罪調查局（FCIS）發現，自2017年以來，大約500名個人和100家公司實體進行了此類交易，這引起了塔林當局的注意。據Delfi報道，它們都是下列銀行和金融服務提供商之一的客戶：SEB、瑞典銀行、Luminor、丹麥銀行、Citadele、Pervesk和Tango先生。此前，荷蘭國際集團（ING）、丹麥銀行（Danske Bank）、瑞士信貸（Credit Suisse）、花旗集團（Citigroup）和德意志銀行（Deutsche Bank）等一些主要銀行在最近關于洗錢案件的報告中被提及。

根據立陶宛網點引用的數據，在兩年期間，這些與加密貨幣有關的操作的營業額已達到6.61億歐元。立陶宛和瑞典的公民參與過三大交易所的交易，分別價值2,720萬歐元、1,660萬歐元和1,410萬歐元。FCIS主管Mindaugas Petrauskas透露，立陶宛的一位居民報告說通過購買和銷售加密貨幣獲得了600萬歐元的利潤。

FCIS目前正在進行一項戰略性的部門分析，包括涉及歐元、美元和其他貨幣的隱性外匯和傳統法定貨幣。調查人員已經從立陶宛中央銀行Lietuvos Bankas以及其他負責電子貨幣監管的政府機構獲得了有關個人交易員和企業的數據，以便檢查資金流動。

洗錢嫌疑再次擺在桌面上

Petrauskas說，一些投機者不僅宣布了巨額的營業額，而且還宣布了巨額利潤。這些收入的一部分來自加密貨幣交易，其余的與首次公開發行代幣（ICO）有關。他指出，去年立陶宛這些隱形收入的稅率僅為5%。這位官員指出，許多交易員沒有透露他們的初始資本來源，他們選擇將投資和回報都報告為利潤。

FCIS的負責人強調在加密貨幣交易和令牌銷售中洗錢的風險都很高。自今年年初以來，立陶宛的民眾資金部門一直在快速增長。如果說2017年只有大約8,200萬歐元投資于當地的ICO，那么到2018年，投資總額已經達到5億歐元。“問題出在哪里，這可是一大筆錢，”Mindaugas Petrauskas說，隨后他補充說，塔林財政部已提交了一系列旨在規范ICO產業的建議。

立陶宛金融犯罪打擊部門對加密貨幣行業的若干方面表示關注，包括交易的匿名性、與加密有關的服務如服務器和錢包常常位于不同的司法管轄區、交易以及加密貨幣的分散性質——這些特點都是加密社區認為是積極的。