美國眾議院通過特別工作組法案,將打擊恐怖分子對加密貨幣的采用區塊鏈
此項題為“防止罪犯和外國行為者逃避制裁”的新章節中,要求監管機構在法案頒布后“不遲于180天”內,報告加密貨幣的潛在用例,防止犯罪分子利用這項新興技術進行制裁逃稅、恐怖主義融資手段和洗錢。
公共記錄顯示,美國眾議院于9月26日通過了一項法案,該法案將組建一個新的加密貨幣工作組,以打擊恐怖分子使用加密貨幣的行為。
眾議院決議(H. R.)5036號,對眾議員Ted Budd 1月向金融服務委員會提出的法案進行了修訂,提議設立“獨立的金融技術工作組”,以打擊加密貨幣的非法使用行為。
根據美國國會官方在線數據庫公布的公開記錄,此法案的新版本已經全票通過。
與1月10日提出的法案原始版本類似,H. R. 5036規定了對犯罪活動中加密貨幣潛在使用的調查和報告時限。根據該文件,工作組應該在“不遲于頒布之日起一年后”的時間內提供調查結果。
對于該法案的一項重要修訂,是其中引入了防止實體機構使用加密貨幣逃避制裁的條款。此項題為“防止罪犯和外國行為者逃避制裁”的新章節中,要求監管機構在法案頒布后“不遲于180天”內,報告加密貨幣的潛在用例,防止犯罪分子利用這項新興技術進行制裁逃稅、恐怖主義融資手段和洗錢。
該法案中包含了一項獎勵政策,將獎勵協助監管機構,提供“恐怖分子使用數字貨幣證據”的信息,法案建議獎勵金額不應超過45萬美元。
本月早些時候,民主國家防務基金會(FDD)制裁與非法金融中心(CSIF)的專家在國會就加密貨幣和恐怖主義融資問題進行了作證。在恐怖主義和非法金融小組委員會聽證會上,FDD CSIF分析主管Yaya Fanusie表示,加密貨幣是“民族分裂者的現金”,“冷酷的現金仍然是王者”。
Fanusie還指出,加密貨幣和區塊鏈行業“并非天生就不應該擔心”,因為任何新興技術都有“好”有“壞”,這全都“取決于用戶”。
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