為何區塊鏈如此火熱？最主要的原因，就是因為它去中心化，不可篡改，還可追溯。也正是如此，使得區塊鏈技術，現已成為交易平臺吸引投資人的“誘餌”。

特別是今年，區塊鏈、數字貨幣的熱度，已超過大數據、人工智能等技術，直逼20年前的互聯網。但是在數字貨幣火了之后，有關平臺跑路的消息，已開始刷屏了。

很多平臺先是以“噓頭”吸引消費者投資，然后再不斷吸血。

交易平臺套路多！

這些交易平臺跑路、代投、操控幣值的背后，其實有套運作手法。具體套路如下：

一、構造虛擬貨幣，詐騙物特征很明顯。

這類平臺，以國際組織或是跨國金融集團命名，宣稱數字貨幣去中心化、不可篡改等，總之，用各種特點來迷惑投資人。等投資人加入之后，直接操縱幣值吸投資人的血。審計曾做過調查，至少有60家平臺，宣稱的技術和貨幣，無所說的功能。

二、編造故事，吸引眼球。

這類貨幣平臺會設計不同的運作模式，玩兒空手套白狼的把戲。

舉例1：用新加入者的資金，支付先加入者的利息。一旦新資進場乏力，資金鏈斷裂，就會崩盤，多數投資人便會血本無歸。

舉例2：挖礦機。投資者在指定的交易平臺，用人民幣買數字貨幣，再用數字貨幣租賃礦機。這其實是平臺布的局，因為很多投資人，是為了礦機才買的數字貨幣，花錢買數字貨幣，又炒高數字貨幣，以激發投資者對礦機的欲望。

這類模式，看似是正規理財，但其實是傳銷。通過吸引更多的投資者，讓他們加入騙局當中。最終，平臺卷款跑路，受損失的都是投資者。

三、多有多種犯罪特征，逃避法律。

通過互聯網媒介，建立傳銷網絡，以擴大集資規模。運作手法可能犯了集資詐騙罪、傳銷活動罪等?？傊?，每類違法活動都不同，而在刑事案件當中，又難以定罪。

四、和地下錢莊緊密相連。

這類交易平臺隨時做好跑路準備。將服務器放在境外，利用數字貨幣募集資金后，再由實際控制人，利用地下錢莊，將資金轉移。等投資者們發現上當時時，資金已出鏡，無法追索，最終投資人只能得到人財兩空的下場。

平臺之亂該怎么治理？

針對數字貨幣平臺之亂，或許可以采取大數據分析、或是找到幕后實際控制人，來治理平臺亂象。

具體一點，大數據領域，讓銀行和第三方支付根據標準數據分析，清算時形成不可逃的網。這樣，犯罪分子在轉移資產時，就可以迅速被發現。

此外，若是某賬戶，只流入不流出，那么審計人員可以考慮延伸調查，便以及時查出幕后操控者。

未來，會有大量的區塊鏈項目推出自己的數字貨幣，建議各位投資者們要保持理性！