犯罪分子通過 46 家數(shù)字貨幣交易所進行近 9000 萬美元的洗錢活動，并且以匿名性的方式，通過 ShapeShift 交易所洗錢約 900 萬美元。

據(jù)《華爾街日報》報道，該報記者調查跟蹤了與犯罪活動相關的 2,500 多個加密錢包地址的資金，發(fā)現(xiàn)通過交易所一共清洗了 8,860 萬美元。通過調查以太坊上的交易和錢包地址，記者發(fā)現(xiàn) 517,000 美元的以太被轉移在 ShapeShift，之后被轉換為門羅幣。ShapeShift 是“美國基金中收款最大的機構”，在瑞士注冊，卻在美國科羅拉多州運營。

華爾街日報記者向 ShapeShift 出示了一份有”洗錢 “嫌疑的清單，但是該交易所的首席法律官 Veronica McGregor 表示目前這些地址已經(jīng)被禁止在 ShapeShift 上使用。該交易所同時還表示，將從下個月開始執(zhí)行“了解你的客戶” 規(guī)則（KYC，Know your customer 政策，對賬戶持有人強化審查，是反洗錢用于預防腐敗的制度基礎。），以此來“降低交易風險”。

據(jù)最新的回應，該交易所的首席執(zhí)行官 Erik Voorhees 在推特上評論了《華爾街日報》的這篇文章，稱其具有暗示性和誤導性，文中引用的數(shù)據(jù)違背事實。他表示，全球洗錢總量的 2%-5% 是通過銀行完成的。福布斯分析師 Joseph Young 轉發(fā) Erik Voorhees 的推特并評論，丹麥一家銀行的洗錢金額為 2300 億美元，與銀行相比，數(shù)字貨幣交易所只占據(jù)到其中的一小部分。

不管金額是否巨大，加密貨幣洗錢確實成為了全球犯罪分子的重要手段。如先通過法幣轉換為加密貨幣，在轉為其他國家法幣的方式，完成洗錢。

像俄羅斯人 Alexander Vinnik，從 2011 年開始用比特幣洗錢，數(shù)額超過 40 億美元（大概 268 億人民幣）。Vinnik 和門頭溝事件 有關。黑客把從門頭溝偷來的幣打到 Vinnik 的錢包。收了黑客幣的賬戶會被監(jiān)控，無法套現(xiàn)。所以，Vinnik 開了一家交易所 BTC-e，轉入偷來的加密貨幣并在二級市場上出售，得到的資金全部都轉到交易所內部地址。他之所以被抓是因為，為了省事將從門頭溝偷出來的幣又存回到門頭溝的賬戶上，導致信息泄露。

目前，各國都加強了加密貨幣市場反洗錢監(jiān)管。今年 5 月，歐盟通過了新的反洗錢（AML）法規(guī)，該法規(guī)在加密貨幣使用以及消費者銀行產(chǎn)品（如預付卡）使用的匿名特點方面做出了規(guī)定，需要進行客戶驗證。

英國財政部預計將于 2018 年底實施加密貨幣監(jiān)管政策，內容或將包括反洗錢、禁止匿名等內容。

日本金融廳從今年 6 月開始就對日本各大加密貨幣交易所下達了嚴厲的整改令，要求加強用戶身份信息核實的力度。

加密貨幣成為一種新型的洗錢方式載體，但并不是犯罪的根源。因此需要政府監(jiān)管的逐步完善，將加密貨幣市場引向有益的方面發(fā)展。