比特幣交易所Bitfinex在10月7日否認(rèn)了所謂的破產(chǎn)“謠言”和“指控”，并披露了其冷錢包余額以證明其財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定。

“Bitfinex沒有破產(chǎn)”

在一篇博客文章中，Bitfinex高管們回?fù)袅恕罢{(diào)查人員”發(fā)出的警告，并表示這些人“急切地期待著行業(yè)崩潰”。

文章中表示，“Bitfinex沒有破產(chǎn)，就算Medium上說我們破產(chǎn)的文章源源不斷，這也不會(huì)改變我們沒有破產(chǎn)的事實(shí)。”

Bitfinex的這次反擊是針對此前的一份報(bào)道，該報(bào)道的作者ProofOfResearch聲稱Bitfinex的運(yùn)營和網(wǎng)上行為使其“相信”它已經(jīng)破產(chǎn)。

該報(bào)道于10月6日發(fā)表，提到了Reddit上對據(jù)稱資金在Bitfinex上失蹤的抱怨，以及其他各種現(xiàn)象，包括Bitfinex出現(xiàn)的“嚴(yán)重加密貨幣存款和提款問題”、“連接問題”和“客服連接失敗問題”等。

ProofOfResearch補(bǔ)充說，使用Bitfinex或合作項(xiàng)目Tether（USDT）是“不安全的”。

Bitfinex與合作銀行Noble Bank保持距離

Bitfinex似乎對這些指控很上心，甚至公布了三大冷錢包余額（BTC、ETH和EOS）以自證清白，并表示這只是其儲(chǔ)備的“一小部分”。它們包含了近10億美元的BTC，4億美元的ETH和2億美元的EOS。Bitfinex表示，“任何理性的人都不會(huì)在這種情況下宣布破產(chǎn)，我們現(xiàn)在看到的這些指控很有趣，也許這次是一場沒有任何事實(shí)為依據(jù)的有針對性的活動(dòng)。”

Bitfinex的文章表示，該交易所的存款和提款也是“正常運(yùn)行的”，這與ProofOfResearch的說法矛盾，包括Tether的前儲(chǔ)備銀行Noble Bank暴露出的的財(cái)務(wù)困難。

據(jù)彭博社引援匿名消息人士的報(bào)道，Noble Bank已經(jīng)失去了其客戶Tether和 Bitfinex，正在尋求收購。此前，該銀行在1月份與Bitfinex達(dá)成了一項(xiàng)原則上的債務(wù)重組協(xié)議。

Bitfinex寫道：“目前流傳的關(guān)于一家名為Noble Bank的實(shí)體的故事，對我們的運(yùn)營、生存能力或償付能力沒有影響。”

Bitfinex原本一直和美國的富國銀行合作，受2016年被盜6900萬美元比特幣的事件影響，富國銀行暫停了對該交易平臺(tái)的外匯美元電子匯款服務(wù)，不久之后，兩家臺(tái)灣主要銀行也中斷了與丑聞纏身的Bitfinex的合作，因此Bitfinex不得不停止美元存取服務(wù)。2017年4月雙方停止了合作，之后Bitfinex將銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到了位于波多黎各的Noble Bank，但Noble不直接持有基金，而是與紐約梅隆銀行合作成為第三方托管商。

Bitfinex四處游擊

與此同時(shí)，Bitfinex最近還陷入了與匯豐銀行（HSBC）之間的糾葛。據(jù)TrustNodes報(bào)道，Bitfinex近日通過一個(gè)叫做“Global Trading Solutions”的實(shí)體在匯豐銀行獲得了一個(gè)銀行賬戶。不過，目前并不清楚匯豐銀行是否知曉Global Trading是代表Bitfinex來使用這個(gè)銀行賬戶的。也不清楚這項(xiàng)安排是否會(huì)延伸到Tether。

從對加密貨幣的經(jīng)驗(yàn)來看，商業(yè)銀行在從加密貨幣交易所這些來源獲得的資金方面非常謹(jǐn)慎，它們可能會(huì)隨時(shí)進(jìn)行調(diào)查，而不需要提前警告任何相關(guān)方，甚至包括接收銀行。這是他們在打擊洗錢和恐怖主義金融方面的盡職調(diào)查的一部分。”

在此之前，有關(guān)Bitfinex提款的投訴已經(jīng)達(dá)到了白熱化的程度，許多客戶都在r/Bitfinex上進(jìn)行抱怨，其中一個(gè)明顯的Bitfinex客戶支持人員說：

“你可能知道，我們的財(cái)務(wù)是由Crypto Capital Corp處理的，所以他們肯定遇到了他們的一個(gè)銀行合作伙伴的問題。”

Bitfinex的運(yùn)作方式是，Crypto Capital Corp在歐洲的某個(gè)地方創(chuàng)建或收購一家公司來充當(dāng)他們的支付處理商。他們以這個(gè)公司的名義開立銀行賬戶，注冊一個(gè)轉(zhuǎn)賬許可證，并盡可能多地使用銀行賬戶。當(dāng)這些銀行賬戶被銀行或當(dāng)局凍結(jié)時(shí)，他們會(huì)轉(zhuǎn)到另一家公司/銀行賬戶，然后重新開始。這就是像是一場游擊戰(zhàn)一樣。而被扣押/凍結(jié)賬戶中的資金一般最終在3至6個(gè)月后被釋放。

2017年11月，Bitfinex在一家波蘭銀行的賬戶被披露。幾個(gè)月后，波蘭當(dāng)局繳獲了大約5億美元，據(jù)信這項(xiàng)資金屬于bitfinex/Tether。

Bitfinex計(jì)劃如何支付這筆巨額的資金尚不清楚，就像目前還不清楚匯豐銀行的這一賬戶何時(shí)獲得了擔(dān)保。

一些人認(rèn)為，最近的提現(xiàn)延遲可能與匯豐有關(guān)，但證實(shí)這些信息是困難的。

Bitfinex一直在努力管理其法幣業(yè)務(wù)，因?yàn)樵摴驹?016年因提供未受監(jiān)管的杠桿而遭受美國商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）處以罰款。

隨后，Bitfinex一直在試圖通過利用復(fù)雜的工具來獲得銀行賬戶，從而繞過銀行封鎖。

他們似乎必須每六個(gè)月左右就開始移動(dòng)他們的銀行賬戶，這也就產(chǎn)生周期性的取款延遲。這可能導(dǎo)致Bitfinex上比特幣溢價(jià)約40美元。奇怪的是，這種溢價(jià)并沒有延伸到eth或任何其他主要的加密貨幣。