泰國比特幣騙局:騙取了超過2400萬美元區(qū)塊鏈

                  區(qū)塊鏈和幣圈的記者 2018-08-30 23:41
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                  芬蘭人薩里瑪在泰國的一項欺詐計劃中損失了5,564比特幣,當時價值2400萬美元,已開始與一些主要嫌疑人進行談判。

                  泰國比特幣

                  芬蘭人薩里瑪在泰國的一項欺詐計劃中損失了5,564比特幣,當時價值2400萬美元,已開始與一些主要嫌疑人進行談判。

                  根據曼谷郵報的報道,Aarni Otavi Saarimaa正在與高調的股票交易員Prasit Srisuwan和科技投資者Chakris Ahmad談判達成和解協(xié)議。兩名泰國人是騙局的主要嫌疑人。

                  泰國法律允許在欺詐案件中達成和解,如果他們達成協(xié)議,Saarimaa可以撤銷對Srisuwan和Ahmad的刑事控訴。然而,Saarimaa拒絕提供有關所討論內容的詳細信息。

                  “我與他們(兩位嫌犯)的談話結果非常令人滿意,但現在我不能透露任何細節(jié),”薩里瑪在會后說。

                  與其他嫌疑人一起,Srisuwan和Ahmad被指控誘使Saarimaa投資5,564 比特幣(當時價值7.97億泰銖或約2,400萬美元)投資于三家公司,即ExpaySoftware(艾哈邁德是其主要股東),NX Chain Inc和DNA 2002(與所謂的欺詐主謀,Prinya Jaravijit有關)。然而,Saarimaa在與他的加密貨幣分手后沒有得到承諾的股份。

                  會談結束后,Prasit將Saarimaa描述為“朋友”和“工作同事”,他重復了他的說法,即他是無辜的,并被Prinya欺騙。不到兩周前,Srisuwan在新聞發(fā)布會上致辭,他聲稱他的角色僅限于為芬蘭國民和DNA 2002 Plc 提供經紀服務,正如CCN報道的那樣。

                  在Saarimaa今年1月向警方報案之后,該案件經歷了一連串曲折變化,特別是在過去幾周。據報道,普魯亞逃離泰國并據說躲藏在美國,但他的兄弟姐妹被捕并被保釋。這包括他的弟弟,電視和廣告演員Jiratpisit Jaravijit,以及他的妹妹Supitcha Jaravijit。

                  在他們被捕時,泰國的反洗錢辦公室凍結了一些嫌犯的賬戶。正如CCN 當時報道的那樣,Prinya的帳戶被發(fā)現擁有330萬美元,而Supitcha據稱擁有約420萬美元。Jiratpisit的銀行賬戶金額最低,為649,000美元。

                  此前三本周父母質疑由泰國警方調查騙局。這曾跟隨報道說Suwit Jaravijit,父親和Lertchatkamol,母親,也是騙局的Prinya據稱有線的詐騙陰謀的收益的受益者,約90萬泰銖(約合$ 2.75億美元)轉移到他們的銀行賬戶。

                  Saarimaa 泰國 報道 Prinya Srisuwan
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