據(jù)悉9月10日晚間，某知名虛擬幣交易所創(chuàng)始人被上海某區(qū)派出所帶走協(xié)助調(diào)查涉嫌數(shù)字貨幣欺詐的警情，今天早上凌晨該創(chuàng)始人還發(fā)了朋友圈以示“存在”。消息一出，驚了四座，圈內(nèi)朋友紛紛互相詢問(wèn)核實(shí)。其中，有一位資深幣友問(wèn)：數(shù)字貨幣欺詐涉嫌什么罪名？為啥會(huì)去派出所？協(xié)查24小時(shí)，是什么意思？

1如果他是個(gè)證人......

所謂“證人”是指：凡是知道案件情況的人，都是刑訴法意義上的證人。在我國(guó)，證人有作證的義務(wù)。

根據(jù)刑事訴訟第122條規(guī)定，偵查人員詢問(wèn)證人，可以在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，也可以到證人所在單位、住處或者證人提出的地點(diǎn)進(jìn)行，必要時(shí)候，可以通知證人到檢察院、公安機(jī)關(guān)提供證言。

按照颯姐辦案經(jīng)驗(yàn)，通知證人到公安機(jī)關(guān)提供證言的情況非常普遍，不足為奇。所以，某人去公安機(jī)關(guān)協(xié)助調(diào)查，不一定是涉嫌犯罪，也有一種可能性那就是作證。當(dāng)然，本次事件中，后者可能性比前者略小。

證人沒(méi)有“沉默權(quán)”，證人必須“如實(shí)地提供證據(jù)、證言”，有意作偽證或者隱匿罪證要負(fù)法律責(zé)任，即刑法第305條偽證罪，對(duì)案件有重要關(guān)系的情節(jié)，故意作虛假證明等，意圖陷害他人或者隱匿罪證的，構(gòu)成犯罪。

從經(jīng)驗(yàn)看，證人做筆錄的時(shí)間，一般不會(huì)超過(guò)2小時(shí)，可以多次到場(chǎng)，再次取證言。也有特殊案件，證人會(huì)要求保密或保護(hù)，可能公眾不了解證人后續(xù)行蹤，這也是正常現(xiàn)象。

2如果是嫌疑人.....

最近一年的案子里，到公安機(jī)關(guān)舉報(bào)他人或者報(bào)案的人，最終發(fā)現(xiàn)其與犯罪行為相關(guān)，甚至是共犯的情況，屢見(jiàn)不鮮。

也就是說(shuō)，一些本身就是參與犯罪的人，因?yàn)槠浔旧矸?，或者沒(méi)有認(rèn)識(shí)到自己的參與行為也是“共犯”，或急于向公眾展現(xiàn)自證清白，率先到派出所報(bào)案，請(qǐng)腦補(bǔ)深圳某某家案件，本來(lái)是去報(bào)案，結(jié)果發(fā)現(xiàn)自己也是嫌疑人。

 通常，這種情況是由“幫助行為”發(fā)展而來(lái)，進(jìn)而構(gòu)成幫助犯，也就是共犯的一種。

對(duì)于嫌疑犯，不一定采取“羈押”的強(qiáng)制措施，在互金案件中，還有一種方式比較適合，那就是：監(jiān)視居住。這種強(qiáng)制措施未經(jīng)執(zhí)行機(jī)關(guān)批準(zhǔn)不得離開(kāi)執(zhí)行監(jiān)視居住的住所、不得會(huì)見(jiàn)他人（辯護(hù)人除外，例如颯姐）、不得毀滅、偽造證據(jù)或串供，護(hù)照等交給執(zhí)行機(jī)關(guān)保存。但是，此時(shí)嫌疑人可以發(fā)朋友圈、可以與外界通電話交辦工作事宜、可以看網(wǎng)絡(luò)視頻娛樂(lè)等。監(jiān)視居住最長(zhǎng)不得超過(guò)六個(gè)月。

3涉嫌罪名....

虛擬幣欺詐，這里最難處理的是“欺詐”二字，每年法學(xué)院學(xué)生和學(xué)者會(huì)寫(xiě)大量關(guān)于“欺詐”與“詐騙”的學(xué)術(shù)論文，汗牛充棟。實(shí)務(wù)界，對(duì)于民事欺詐和刑事詐騙的界分也有爭(zhēng)議，欺詐到什么程度就算“騙”，需要考察被欺詐人的學(xué)歷背景等、需要考察當(dāng)下金融創(chuàng)新環(huán)境、需要考察社會(huì)容忍程度、需要考察行業(yè)的慣例和規(guī)則等等。

劃定刑法打擊圈的大小，是一件難度極高的事。

我們不談本事件，單純對(duì)于詐騙罪做一點(diǎn)解釋。所謂詐騙罪的淵源是刑法第266條，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大就構(gòu)成犯罪，這里的數(shù)額較大指3000元人民幣。因此，詐騙罪在全國(guó)各地的刑事法庭出現(xiàn)頻率較高。本罪的最高刑期為無(wú)期徒刑，屬于重刑之一。

對(duì)于造成被害人自殺、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的，在實(shí)踐中會(huì)酌情從嚴(yán)懲處。這也是為什么有受害人出現(xiàn)上述情況后，公安機(jī)關(guān)都會(huì)非常重視的原因之一。

對(duì)于一審之前，全部退贓、退賠的；被害人原諒的；其他情節(jié)輕微、危害不大的，會(huì)從輕處理，甚至不起訴或免于刑事處罰。

4寫(xiě)在最后...

我們不希望行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)太多刑事案件，因?yàn)檫@意味著有人要賭上“自由”，甚至是一輩子的自由。

虛擬幣行業(yè)，是否會(huì)因?yàn)閿?shù)字資產(chǎn)的發(fā)展而有所發(fā)展，我們不得而知。但是，我們知道ICO是非法公開(kāi)融資，我們知道為ICO提供幫助也是違法甚至犯罪的行為。

提醒近一年剛?cè)胄械呐笥褌儯灰刻於⒅灰贡└坏拿缐?mèng)，想想幣圈的重大風(fēng)險(xiǎn)。最后，重申那句話：所有賺大錢(qián)的辦法，都早已寫(xiě)進(jìn)刑法里。

以上就是今天的分享，感恩讀者！